安徽雙贏再生資源集團有限公司2024年第二次召開臨時股東大會的通知
發布日期:2024-04-28 瀏覽次數:250
全體股東:
根據《中華人民共和國公司法》(以下稱《公司法》)和《安徽雙贏再生資源集團有限公司章程》(以下稱《公司章程》)的有關規定,安徽雙贏再生資源集團有限公司(下稱“公司”)三分之一以上董事有權召集臨時股東會,經公司全體董事決定召集2024年第二次臨時股東會,現將會議有關事項通知如下:
一、會議事項:
(一)會議時間:2024年5月16日下午14:30;
(二)會議地點:雙贏大廈20樓會議室(一);
(三)會議主持人:董事長程金華;
(四)參加人員:全體股東。
二、會議議題:
根據公司治理結構的設置、經營的現實情況需要,本次會議議題共有以下七項:
一、審議《關于變更公司工商注冊地址的議案》;
二、審議《關于變更公司法人議案》;
三、審議《關于變更公司董事會成員議案》;
四、審議《關于變更公司監事會成員議案》;
五、審議《關于公司去世股東吳曉東股權繼承的議案》;
六、審議《關于修改公司章程并通過新章程的議案》;
七、審議其他臨時議案。
以上決議事項均符合法定程序,按照《公司章程》中關于股東會召集提前15日通知的規定,請全體股東于2024年5月16日下午14:30到雙贏大廈20樓會議室(一)參會,未出席股東視為股東自愿放棄對本次股東會審議事項的表決權,經出席股東作出的股東會決議符合《公司章程》及《公司法》關于股東會決議效力的規定。
本公司已經按照公司章程要求通過書面郵寄、登報、公司網站公示及短信通知等方式發布股東會召開信息通知到各位股東,請各位股東準時參加。
安徽雙贏再生資源集團有限公司
2024年4月28日
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